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Le nuove regole antiriciclaggio (Carbone, Michele)
Le nuove regole antiriciclaggio
Autor Carbone, Michele
Verlag Ipsoa
Sprache Italienisch
Mediaform Adobe Digital Editions
Erscheinungsjahr 2023
Artikelnummer 45622430
ISBN 978-88-217-8163-6
Plattform EPUB
Kopierschutz Wasserzeichen
CHF 65.00
Zusammenfassung

LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere.
Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto.
Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.